La banca, actor fundamental contra el lavado de activos
(larepublica.co) El lavado de activos es un fenómeno criminal que afecta a todas las economías del mundo y, en consecuencia, al bienestar de los ciudadanos.
(portafolio.co) Pese a que el año pasado no se logró la meta, en el 2014 tendrá que generar recursos para cubrir nuevos gastos. El Gobierno confía en que obtendrá $12,6 billones por este tributo.
Concepto 1200000-27827 Ministerio de Trabajo 18 de Febrero de 2014
(finanzaspersonales.com.co) Los productos y transacciones financieras no pueden perderse de vista, pues en un descuido cualquier persona inescrupulosa se adueñará de su dinero.